Avanza la investigación de la “cueva financiera”

“Lo llamativo es que esto funcionaba frente a una dependencia del Poder Ejecutivo”

jueves, 10 de junio de 2021 · 17:50

El Procurador General de la provincia, Jorge Canteros, detalló los avances que se dan en la investigación de la cueva financiera que funcionaba en la ciudad de Resistencia. “Tiene varias aristas” aseguró, y explicó que la investigación comenzó luego de que una profesional de la medicina denunciara “en el mes de marzo en Investigaciones Complejas, causa que se asigna al equipo fiscal Nº 5, y ese equipo fiscal va rotando en la subrogancia cada quince días, en ese momento le tocó a la doctora Rosana Soto y fue ella la que solicitó las medidas”.

 

Luego de la denuncia, “los sabuesos de Investigaciones Complejas entienden que hay una conexión entre el hurto a esta señora, yo no quiero hablar de robo porque fue realizado con inhibidores y no hay violencia en el auto, aparentemente no le permitieron el cierre de las puertas y sacaron del auto un poco mas de 60 mil dólares, que ella denuncia que había comprado en esa cueva financiera, podría haber una conexión pero todo eso está en etapa de investigación” explicó Canteros.

 

“Lo cierto es que durante el allanamiento que se realizó, llegaron los ayudantes fiscales, Investigaciones Complejas y hasta el COE porque había puertas con modalidad especial de cierre de mucha fortaleza, allanaron el lugar y descubrieron una suma importante de pesos, dólares y más monedas extranjeras” recordó, y agregó que “pero aparece también un tema de narcomenudeo de que había un poco mas de medio kilo de marihuana y una balanza de precisión que ya esta vinculada con narcotráfico o narcomenudeo”.

 

En cuanto a esto último, explicó que “nosotros tenemos un acuerdo verbal con la justicia federal que aproximadamente hasta dos kilos interviene la justicia provincial y cuando superan los dos kilos se ocupa la federal porque estamos hablando de cifras importantes y organizaciones importantes”.

 

“Por ahora interviene la doctora Lovey Pessano que fue quien se hizo cargo del recuento de dinero y del deposito pertinente en las cuentas del Superior Tribunal en el Banco del Chaco, el dinero está depositado ahí hasta que un juez determine a quien pertenece el dinero” contó Canteros.

 

En cuanto a la otra arista, adelantó que “seguramente con el avance de esta investigación, va a usrgir una causa de evasión y lavado porque es muy dinero que no está justificado, a menos que aparezca alguien que efectivamente tenga como justificar esa cantidad de dinero”

 

“La causa está en sus primeros pasos, la doctora Soto seguramente en el día de hoy va a disponer las declaraciones de imputados de las tres personas que están aprehendidas que aparentemente serían empleados y no los propietarios de la cueva, pero ellos seguramente aportarán algunos datos” manifestó, y agregó la información de que “dos de las personas tendrían antecedentes y uno de ellos tendría libertad condicional, son tres mayores de edad los que están detenidos”, en cuanto a esto último indicó que si bien no tenía confirmación, está en proceso de confirmarlo.

 

“Lo llamativo es que esto funcionaba frente a una dependencia del Poder Ejecutivo Provincial como es la Fiscalía de Investigaciones Administrativas” sentenció Canteros, y explicó que “me preguntaron si tenia algo que ver con el ministerio Publico Fiscal y les expliqué la fiscalía es de otro poder del estado, es de carácter administrativo que solamente recopila información respecto de algún movimiento de dinero o desequilibrio en las cuentas dentro del ámbito del Poder Ejecutivo y que cuando tiene esos antecedentes lo pone a disposición del fiscal de turno”.

 

En cuanto a las dos aristas, reiteró para concluir que “hasta ahora la intervención en los dos temas es de la doctora Rosana Soto que se encuentra a cargo del equipo fiscal Nº 5 concretamente en esta causa, y la otra causa de narcomenudeo está a cargo de la doctora Natalia Lovey Pessano, yo supongo que en estos días la justicia federal solicitarán la intervención de la justicia federal en la supuesta causa de lavado de dinero”.

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